Chen Zhi, từng là một ông trùm kinh doanh đang nổi ở Campuchia, giờ đây nổi tiếng như là kẻ cầm đầu được cho là đứng sau một trong những đế chế lừa đảo tiền ảo lớn nhất thế giới. Dưới danh nghĩa Nhóm Hoàng Tử, Chen Zhi đã xây dựng một tập đoàn lớn trải rộng qua nhiều ngành nghề từ ngân hàng và bất động sản cho đến cờ bạc trực tuyến. Những gì dường như là thành công doanh nghiệp hợp pháp đã che giấu một mạng lưới tối tăm rộng lớn, với hơn 100 công ty bù nhìn được sử dụng để rửa hàng tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp.
Các cơ quan chức năng ở Mỹ và Anh đã phơi bày các mối liên hệ giữa hoạt động của Nhóm Hoàng Tử và một mạng lưới các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Những hành vi này bao gồm rửa tiền và lừa đảo đầu tư đến buôn người và tra tấn quy mô công nghiệp. Các nạn nhân, thường được tuyển dụng với lời hứa việc làm giả, đã bị châm cứu và buộc phải tham gia vào các kế hoạch lừa đảo tiền ảo ‘nuôi heo’. Những trò lừa đảo này đã thao túng mọi người vào các khoản đầu tư giả mạo, chuyển hàng triệu vào mạng lưới lừa đảo.
Các nhà điều tra đã mô tả doanh nghiệp của Chen Zhi như một “đế chế lừa đảo” xuyên quốc gia, tận dụng hình thức thương mại hợp pháp để che giấu các hoạt động phi pháp của mình. Các công ty của Nhóm Hoàng Tử, bao gồm ngân hàng và công ty bất động sản, thậm chí đã niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, cho phép tổ chức này hòa nhập vào các doanh nghiệp uy tín trong khi rút tiền lãi bất hợp pháp.
Những cuộc truy quét gần đây đã dẫn đến việc thu giữ hơn 14 tỷ đô la tiền ảo, biến đây thành vụ thu hồi lớn nhất từ một tổ chức tội phạm. Phạm vi hoạt động – và nỗi khổ của hàng nghìn nạn nhân – đã thu hút sự chú ý toàn cầu về những nguy hiểm ẩn giấu sau các tập đoàn đầu tư và ngân hàng dường như hợp pháp.
Chen Zhi, bị tước quyền công dân Trung Quốc và bị truy lùng bởi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, hiện đang đối mặt với nhiều vụ kiện về tội lừa đảo qua mạng, rửa tiền và điều hành các khu lao động cưỡng bức. Vụ án này gửi đi một cảnh báo rõ ràng về những rủi ro của quyền lực không bị kiểm soát, mạng lưới tài chính xuyên quốc gia và cái giá nhân đạo tàn khốc của gian lận mạng hiện đại.