Chen Zhi, yang pernah menjadi mogul perniagaan yang sedang meningkat naik di Kemboja, kini dikenali sebagai dalang yang didakwa di sebalik salah satu empayar penipuan crypto terbesar di dunia. Di bawah panji Kumpulan Putera, Chen Zhi membangunkan sebuah konglomerat besar yang menyentuh pelbagai industri dari perbankan dan hartanah hingga perjudian dalam talian. Apa yang kelihatan sebagai kejayaan korporat yang sah sebenarnya menyembunyikan rangkaian gelap yang besar, dengan lebih daripada 100 syarikat cengkerik digunakan untuk mencuci berbilion ringgit dalam dana haram.
Pihak berkuasa di AS dan UK telah mendedahkan hubungan antara operasi Kumpulan Putera dan rangkaian aktiviti jenayah transnasional. Ini termasuk pengubahan wang haram dan penipuan pelaburan kepada pemerdagangan manusia dan penyeksaan berskala industri. Mangsa, yang sering direkrut dengan janji pekerjaan palsu, dilaporkan terperangkap dan dipaksa untuk menyertai skim penipuan cryptocurrency “memotong babi”. Penipuan ini memanipulasi orang ramai untuk melakukan pelaburan yang menipu, mengalirkan berjuta-juta ke dalam rangkaian penipuan.
Para penyiasat telah menggambarkan perusahaan Chen Zhi sebagai “empayar penipuan” yang merentasi pelbagai sempadan, menggunakan kemasan perniagaan yang sah untuk melindungi kegiatan haramnya. Syarikat-syarikat Kumpulan Putera, termasuk bank dan firma hartanah, bahkan telah menyenaraikan saham di bursa saham utama, membolehkan organisasi itu bercampur dengan perniagaan yang bereputasi sambil menyedut keuntungan haram.
Serbuan terkini telah membawa kepada penyitaan lebih daripada $14 bilion dalam cryptocurrency, menjadikannya pemulihan terbesar daripada sebuah organisasi jenayah. Skop operasi – dan penderitaan ribuan mangsa – telah menarik perhatian global kepada bahaya yang tersembunyi di sebalik konglomerat pelaburan dan perbankan yang kelihatan sah.
Chen Zhi, yang telah dirampas kewarganegaraannya di China dan dikejar oleh agensi penguatkuasa undang-undang antarabangsa, kini menghadapi banyak pertuduhan untuk penipuan melalui wayar, pengubahan wang haram, dan menjalankan kem buruh paksa. Kes ini memberi amaran jelas mengenai risiko kuasa yang tidak terkawal, rangkaian kewangan silang sempadan, dan kos kemanusiaan yang menghancurkan daripada penipuan siber moden.