Cục Thi Hành Pháp (ED) đã phát hiện ra một cuộc lừa đảo tài chính quy mô lớn ở Ấn Độ liên quan đến các ứng dụng cho vay bất hợp pháp và các kế hoạch tiền điện tử, với người quốc tịch Trung Quốc được xác định là những người chủ mưu chính đứng sau các hoạt động này. Trong vài năm qua, những hoạt động gian lận này đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên hơn 20 bang, dẫn đến ước tính khoảng 28.000 crore Rs trong các khoản thu tội phạm.
Các trò lừa đảo thường hoạt động thông qua các ứng dụng cho vay