Coinbase, eine der gr\u00f6\u00dften Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen der Welt, wurde von der Zentralbank Irlands mit 21,5 Millionen Euro wegen erheblicher Verst\u00f6\u00dfe gegen die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) belegt. Die Verst\u00f6\u00dfe ereigneten sich zwischen April 2021 und M\u00e4rz 2025, w\u00e4hrenddessen Coinbase Europe es vers\u00e4umte, \u00fcber 30 Millionen Transaktionen ordnungsgem\u00e4\u00df zu \u00fcberwachen, was Transaktionen im Wert von mehr als 176 Milliarden Euro betraf \u2013 etwa 31% seiner Gesamtaktivit\u00e4t in diesem Zeitraum.<\/p>\n
Die Zentralbank stellte fest, dass Coinbase Europe nicht \u00fcber ausreichende interne Richtlinien, Kontrollen oder Verfahren verf\u00fcgte, um Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern. Dieses Vers\u00e4umnis f\u00fchrte zu Verz\u00f6gerungen bei der Identifizierung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten und es verging fast drei Jahre, bis alle betroffenen Transaktionen umfassend \u00fcberpr\u00fcft wurden. Die anschlie\u00dfenden \u00dcberpr\u00fcfungen f\u00fchrten zur Einreichung von \u00fcber 2.700 Verdachtsmeldungen, die mit vermuteten Straftaten wie Geldw\u00e4sche, Betrug, Drogenhandel, Cyberkriminalit\u00e4t und Kindesmissbrauch in Verbindung standen.<\/p>\n
Die Beh\u00f6rden betonten, dass die technologisch komplexe und oft anonyme Natur von Kryptow\u00e4hrungen eine robuste Aufsicht besonders wichtig macht. Die verz\u00f6gerte Erkennung und Berichterstattung untergrub ihrer Meinung nach die Wirksamkeit der Bem\u00fchungen Irlands zur Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t und erm\u00f6glichte es, dass illegale T\u00e4tigkeiten unentdeckt blieben.<\/p>\n
Coinbase Europe r\u00e4umte die Fehltritte ein und akzeptierte die Strafe sowie die Verwarnung. Die Geldstrafe, die die h\u00f6chste ihrer Art in Bezug auf Geldw\u00e4sche in Irland ist, wurde im Rahmen eines Vergleichs um 30% reduziert. Die Ma\u00dfnahmen werden nach Best\u00e4tigung durch das High Court finalisiert. Diese Durchsetzung unterstreicht die regulatorischen Erwartungen an Kryptow\u00e4hrungsplattformen und die Konsequenzen von Vers\u00e4umnissen bei der Transaktions\u00fcberwachung und Compliance-Kontrollen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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